近日，开州区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室向建行重庆市分行和开州支行发来一封特殊的表扬信，对建行专业负责的工作态度给予充分肯定。
此前，开州支行迎来一位中年客户，其要求立即解除银行卡的管控并转账1万元。网点员工通过系统查询和沟通交流，初步判断该客户账户存在一定风险，继而通过加急通道将解控任务申请提交至建行重庆市分行稽核中心涉赌涉诈集中作业团队。
在处理过程中，建行集中作业人员充分发挥专业专注精神和反诈工作经验，对客户账户和交易资金进行了仔细分析，判断该账户资金来源存疑，于是要求网点再次核实客户交易情况。面对询问，客户神色紧张，含糊其辞，还不时查看手机。该行网点主管认为此人言行存在明显的涉诈特征，当机立断联系当地反诈中心，请求现场帮助调查。经当地民警调查，确认该客户账户涉嫌协助电诈涉案人员过渡诈骗资金。
据了解，为进一步做好打击治理电信网络诈骗相关工作，建行重庆市分行成立了工作推进小组，对相关工作定期研究推动，还建立稽核中心涉赌涉诈集中作业团队，通过数字金融赋能将自动化处理效率大幅提升，将需由柜面处理的业务事项缩减到以往的6%，在有效提高处理效率，快速处理群众正常账户解除申请的同时，提升了对涉案涉诈账户的识别精准度，对打击犯罪提供有力支持。据统计，2024年该行共拦截可疑交易141次，涉案资金达1009万元，先后49次收到相关部门表扬信。（文 叶林）
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