为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪，重庆市江北区警方按照公安部和市局的部署安排，深入开展“断卡行动”和“净网2022”专项整治行动。近日，通过深挖案件线索，循迹追踪，江北区警方成功打掉一个替境外犯罪分子洗钱的“跑分水房”团伙，抓获11名犯罪嫌疑人，收缴20部手机，查获大量银行卡，查封1个境外跑分网站，涉案金额达3000余万元。2022年5月24日，该案已移送起诉至江北区检察院。
据了解，2021年9月，江北区警方通过侦查发现辖区居民杨某银行卡资金流水明显异常，华新街派出所立即锁定该账户开展详细调查。经过长期的蹲点守候、分析研判，民警确定了该案嫌疑人杨某的住所和出行习惯，并对其严密布控。2021年10月27日，民警在江北区某小区内成功将嫌疑人杨某抓获。通过审讯，一个“跑分水房”团伙浮出水面。该团伙后台服务器在境外，下线还有众多涉案人员，并且涉案金额巨大。
对此，江北区公安分局高度重视，立即抽调精干民警成立专案组进行侦办。警方经过深入研判和深挖线索查明，自2021年5月以来，嫌疑人余某伙同王某、艾某等人在广东、重庆等地通过境外“一起赚跑分网站平台”转移电信诈骗等非法资金，后通过“卡商”朱某、杨某等人招募“卡娃”参与“跑分”，转移电信诈骗资金达3000余万元。随后，专案组民警奔赴多地陆续将余某、艾某等11名嫌疑人成功抓获归案。
江北区警方表示，将对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡行为予以严厉打击，市民群众要加强防范意识，千万不要因贪图小利而出售自己的电话卡、银行卡。（江北区公安分局）
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