国际在线重庆频道消息（田渝兵）：近日，重庆涪陵警方重拳出击，成功打掉了一个为境外诈骗组织“洗钱”的特大犯罪团伙，并移送起诉犯罪嫌疑人30人，端掉“水房”窝点5个，斩断一条电信诈骗跨境犯罪资金通道，为全市“断卡”行动、“净网2021”行动再添新战果。
2020年9月，涪陵市民李先生被一名自称中国民生银行工作人员的男子，以办理贷款需要做流水为由诈骗人民币5088元。民警随即展开调查，并于2020年10月中旬在浙江温州抓获涉案嫌疑人5名。随着侦查工作的不断深入，一个涉及多地区、多窝点、层级复杂、涉案人员众多的“洗钱”团伙浮出水面。
据了解，该团伙为境外网络贷款、“杀猪盘”、网络刷单等多种诈骗类型的多个犯罪团伙进行“洗钱”转账。受害人遍布全国20余个省市，涉案金额高达1300余万元。警方串并案件200余起，明确开卡卖卡人员100余人。该案被公安部列为挂牌督办案件。办案民警10余次前往浙江、江西、广西等地，并在当地警方的配合下抓获犯罪嫌疑人30余人。
2021年2月18日，该案30名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪被涪陵警方依法移送检察机关审查起诉。4月6日，该案在涪陵区人民法院开庭审理。
涪陵警方提醒广大市民：买卖、出借身份信息和银行账号、电话卡等均是违法行为，不仅可能会被诈骗分子利用，沦为犯罪分子的帮凶，还可能影响个人征信，甚至会被追究法律责任；如有发现此类非法买卖行为，应及时向当地公安机关举报。
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