近日，重庆渝北警方通过缜密侦查，成功抓获一名通过购买黄金，帮助诈骗分子转移不法资金的犯罪嫌疑人。
2月14日，市民汪先生匆匆来到渝北区公安分局宝圣湖派出所报警，称其经营的金店里来了一位行为异常的顾客，对方可能在从事违法犯罪活动。就在此时，汪先生突然收到了一条金店银行账户被冻结的短信。派出所民警经过调查发现，汪先生的银行账户因涉嫌一起电信网络诈骗被外地公安机关依法冻结。
“现在诈骗分子转移不法资金越来越困难，加之黄金价格高、易出手，犯罪团伙便开始以购买黄金的方式把不法资金转至商家账户。”宝圣湖派出所办案民警介绍，为了避免商家怀疑，诈骗分子通过编造各种理由购买大量黄金，然后将非法资金转入商家银行账户。诈骗分子将黄金迅速转卖后，再把钱款通过非法渠道转给“上家”，从中赚取非法利益。
经分析研判，办案民警于2月15日在渝中区上清寺附近抓获犯罪嫌疑人张某某。经查，自2023年2月以来，犯罪嫌疑人张某某先后流窜于合川、潼南、渝北区等多家金店，以购买黄金再转卖的方式帮助电信网络诈骗分子转移资金20余万元，从中获利1万余元。目前，犯罪嫌疑人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被渝北警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
随着公安机关持续加大对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度，不法分子会通过各种手段非法转账“洗钱”。在此，渝北警方提醒：广大金店经营者遇到顾客购买大量黄金首饰时，要注意核实对方身份，同时留意交易过程中的细节，一旦发现可疑情况，要及时终止交易并报警。（文 刘璐璐）
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