重庆市江北区民警识破金融从业者谎言
2021-07-26 17:46:56来源:中央广电总台国际在线编辑:胡明珠责编:周经韬

  国际在线重庆频道消息(肖红光):近日,金融从业者刘某将自己名下的4张银行卡租售给他人用于网络诈骗,涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被重庆市江北区警方捉获。

  据悉,2021年7月,在持续进行的“断卡行动”中,江北区公安分局观音桥商业区派出所的民警郭昱、袁峰经梳理发现一银行卡账户流水异常。随后,该银行卡持有者刘某被传唤至派出所,配合调查。

  据了解,刘某从事金融工作,当被民警问及该银行卡大额可疑流水的资金往来时,刘某对每一笔都对答如流。为进一步确认,民警郭昱换了一个询问角度,让刘某解释流水中几笔0.01元小额转款的用途。顿时,刘某哑口无言。找到突破口的民警乘胜追击。最终,刘某对自己的违法犯罪事实供认不讳。

  据了解,2021年6月,刘某在某社交平台上看到了一个推广,称用自己的银行卡帮助对方刷流水就能获利。随后,刘某联系上对方,进行资金往来。

  经查,刘某用名下的4张银行卡帮助他人实施网络诈骗,涉及流水超20万元,获利1000元。该行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。目前,刘某已被采取刑事强制措施,该案件在进一步侦办中。

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