国际在线重庆频道消息：在“3·15国际消费者权益日”即将到来之际，建设银行重庆市分行（以下简称“建行重庆市分行”）充分发挥金融科技优势，以提升智能化数字化能力为着力点，三方面措施并举推进反洗钱工作，以保护金融消费者的合法权益。
市民现场了解反洗钱相关信息 供图 建行重庆市分行
首先，建行重庆市分行从私人银行业务，以及近年来投资者参与较多的贵金属业务和新兴的虚拟币等领域入手，建立起相关的洗钱风险模型，并配合开发的业务条线涉赌涉诈风险排查模型，双管齐下摸排线索，全年累计报送覆盖全国范围的各类洗钱风险线索数量、金额均实现大幅增长。
其次，建行重庆市分行率先自主研发洗钱高风险客户业务关系审批系统，实行加强型尽职调查（EDD）全流程线上审批和资料保存，审批效率明显提高，为及时识别客户风险状况，提供匹配适宜的金融产品奠定了良好基础。建行重庆市分行还优化创新产品洗钱风险评估流程，实现线下审查向线上审查的转变，助力产品管理部门为消费者提供合格的金融产品。
此外，建行重庆市分行强化个人反洗钱金融宣传，先后组织开展了“防范非法集资宣传月”“防范涉赌涉诈专项宣传”“反洗钱宣传日”“金融知识进万家”等活动140余次，制作发放各类反洗钱为主题的宣传折页14万份。建行重庆市分行制作了19个反洗钱内容视频，在“建行重庆”微信公账号上发布6期内容。其中，潼南支行利用抖音平台制作发布了《守住钱袋子，护好幸福家》短视频，在“2020年防范非法集资宣传月抖音话题挑战赛” 活动中被评为全国三等奖。（文 刘渝畅 编辑 付意菲）
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