重庆江北警方破获一起“跑分”洗钱案
来源:中央广电总台国际在线  |  2022-02-25 16:57:00

  国际在线重庆频道消息(肖红光):近日,重庆市公安局江北区分局大石坝派出所接到市民举报,在某酒店内,一个电信诈骗团伙可能正在从事洗钱活动。

  随后,民警立即派遣警力核实情况,经过缜密部署,在酒店内分批抓获10余名电信诈骗嫌疑人,追捕抓获主要嫌疑人3名,现场查获手机27部、银行卡和身份证若干,经初步调查涉案资金超300万元。经审查,主要嫌疑人殷某交代了该团伙组成结构、分工职责以及作案手段。该团伙以替境外诈骗犯罪组织“跑分”为目的,收集利用他人的银行卡,将违法犯罪所得的诈骗资金通过他人的银行卡转移,进而从中牟利。该团伙为躲避警方追踪打击,并没有固定的办公地点,通常是流动作案。

  2月20日,经案侦小组详细调查,嫌疑人殷某等11人对犯罪事实供认不讳,涉嫌帮助信息犯罪活动罪,现已被采取刑事拘留,另有嫌疑人张某等2人被取保候审。

  警方提醒广大市民,切勿贪图一时利益,将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子,否则将面临刑事处罚、信用惩戒、限制业务、严管账户等后果。若明知对方意图,还借用银行卡、身份证等为其从事的不法活动提供便利,将会受到法律的严惩。

编辑:付意菲
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