国际在线重庆频道消息:近日,重庆市万州区公安局刑警支队破获一起电信诈骗案,及时追回30万元被骗资金。
据了解,2021年8月3日,万州区公安局刑警支队接到一公司报警,称公司财务刚遭遇一起电诈,向一个户名为董某的银行卡转账40万元。接警后,警方迅速对该笔款项启动紧急支付和冻结,成功冻结36万元。通过进一步侦查,警方发现涉及该笔资金转账的董某、钟某娥、钟某瑜、廖某4人均有通过向境外电信诈骗团伙出售、出租自己的银行卡、电话卡,帮助诈骗团伙转账洗钱的犯罪行为。警方随即将4人上网追逃,展开全面追踪。10月底,万州民警分别在浙江省台州市大溪镇、辽宁省沈阳市和平区将犯罪嫌疑人董某、钟某瑜抓获归案;11月10日,民警赶赴云南省昆明市五华区,将犯罪嫌疑人钟某娥押回万州。
到案后,犯罪嫌疑人董某、钟某瑜、钟某娥对自己通过出售、出借“两卡”,为境外电信诈骗团伙转账洗钱的违法犯罪行为供认不讳。目前,三人已被采取刑事强制措施。同时,警方对仍未到案的廖某正在加紧追捕中。
据警方查明,2021年8月3日,境外犯罪嫌疑人冒用受害公司老总谭某以及副总严某的身份,谎称公司谈妥一项目,要求公司财务陈某立即向董某的银行卡转账40万元。陈某没有怀疑,用公司对公账户直接向董某转账40万元。随后陈某接到严某电话询问,得知自己被骗,立即报警。近日,陈某将一面印有“破案神速 为民办事”的锦旗赠予办案民警,以表达对万州警方的感谢。
警方提示:单位财务人员在微信、QQ等网络聊天工具接到上级要求转账的信息后,一定要打电话或当面确认核实;要理智对待非接触性环境,切记遇钱必问、遇钱必核,以避免损失。(文 田渝兵 乔静)