国际在线重庆频道消息：近期，重庆市公安局刑侦总队组织沙坪坝区公安分局，成功破获一起涉案资金1000余万元，涉及受害人2000余人的公安部督办特大电信诈骗案。从发案到案件侦破历经一年多的时间，经过多地公安机关的协同配合，警方将一个涉及福建、四川、湖北、陕西、云南、吉林等十几个省，假冒银行信用卡中心的电信网络诈骗集团铲除，抓获犯罪嫌疑人70余人，为群众挽回损失100余万元。

警方缴获犯罪嫌疑人作案工具

  办理“信用提额” 银行卡资金多次被神秘转走

  2017年1月，沙坪坝派出所值班民警接到沙坪坝某学校的青年教师王老师报警称，自己手机接到某银行短信，称他的信用卡已经达到提额标准，可提升5万额度，详情致电咨询。王老师看到号码确实是银行的客服电话，便深信不疑。当天下午，王老师按照短信上预留的“客服座机电话”致电咨询。按照语音提示，王老师在电话键盘上输入了银行卡账号、密码，最后输入了验证码。女接线员告诉王老师，信用卡提升额度已经成功了。几分钟后，王老师接到银行消费短信，提示刷卡消费4998元，用途却显示是在某网上商城购买了某游戏点币。

  报案后，王老师直接注销了这张银行卡，重新申请了一张新的银行卡。没想到10多天后，王老师新办的信用卡又被盗刷了19998元。经查询，资金与上次一样，用于在某商城购买了某游戏的点券。

  警方介绍，从2016年年底到2017年年初，在全国各地陆续有人报称遭遇莫名损失，经历和王老师类似，都是在提供了银行卡的账号、密码，以及短信验证码后，银行卡里的钱都会莫名被转走“用于购买游戏点卡、电话卡”等。有的受害人在第一次被盗刷后修改了密码，甚至注销了账号，却仍然遭遇其他银行卡被盗刷。

  多方调查 警方发现幕后团伙

  据了解，在王老师报警的同一天，市反诈骗中心发现一个发送诈骗短信的伪基站踪迹，随即向沙坪坝区公安分局进行了通报。经过查证，警方明确了用于发送诈骗短信的车辆和驾车嫌疑人30岁的四川人周某，并在其再次作案时将其抓获。

  经过对周某的审查，周某承认，他曾在沙坪坝区等地以某某银行名义发送诈骗短信，经调查，正是王老师接到的“诈骗短信”，涉案金额21万余元。警方立即围绕周某和受害人的资金流向开展工作，发现受害人的资金在被骗的同时进入了北京某第三方支付平台，在网上购买游戏点券等虚拟货币后，这些虚拟货币又都转入了“北京XX科技有限公司”名下。

  警方继续顺藤摸瓜进行侦查，发现这家所谓的科技公司，专门收购用被骗款项购买的游戏点券等虚拟货币，再将这些虚拟货币低价出售。该公司还向周某等发送诈骗短信“伪基站”持有人定期支付“费用”。短短几个月时间，该公司经手的款项金额就达上亿元。

  案情重大，刑侦总队立即组织沙坪坝区公安分局及相关警种立即成立了联合专案组，对此案开展侦查工作。

  周某交代，他受雇于一名福建口音的男子，此人网名叫“顺利的老板”，他与这人并不认识，只是通过网络告知他每次发送诈骗短信的内容。

  通过进一步调查，警方发现，“北京XX科技有限公司”收购的虚拟货币，正是福建人“顺利的老板”出售的，也就是周某的后台老板。

  特大电信诈骗团伙浮出水面

  办案民警将目标转向了“顺利的老板”所在的福建省龙岩市。到达龙岩市后，民警发现，该嫌疑人具有极强反侦查意识，其与犯罪集团的上下线联系时都使用QQ虚拟身份，同时该虚拟身份经常变换，并与其日常生活所使用的“身份”完全分开，侦查工作一度陷入困境。

  经过多方分析研判，专案组调整思路，向北京，陕西，湖北，海南，四川等有类似案件发生地派出相应警力，同时查询了上千万条银行数据，调阅了1000余小时的监控视频，行程达10余万公里。民警们经过历时五个月的艰辛工作，终于明确了以赖某(网名“完美的老板”)、林某某(网名“顺利的老板”)、谢某某(网名“羊”)三人为“上级”，以卢某某、兰某某、伍某某、陈某某等为“话务员”，以林某某、谢某某等为取款团伙的核心犯罪成员。

  为将该团伙全链条、一个不漏地打击，警方同时对分散于全国各地参与该犯罪集团的外围成员进行了落地查证。经过近半年的侦查，专案组终于摸清了整个团伙的架构，并逐一完成了虚实对应，掌握了该团伙大量的犯罪事实。至此，一个覆盖全国十余省市、涉及70余名犯罪分子的特大电信诈骗集团浮出了水面。

  鉴于该案犯罪成员众多、涉及地域广泛、涉案金额巨大，公安部将此案列为部级挂牌督办案件。

  2017年9月，专案组制定了周密的抓捕方案，向北京，陕西西安，湖北武汉，四川成都，海南儋州、浙江杭州、福建福州、龙岩等地派出20多个抓捕小组。随着专案指挥部一声令下，多地同时收网，共抓获嫌疑人70余人，其中50余名嫌疑人已被检察机关批准逮捕。同时扣押了案件相关的作案U盘40余个，非实名制电话卡500余张，银行卡100余张，假冒身份证4张，手机100余部，电脑20余台，伪基站设备5套，涉案车辆7辆。

  办案民警介绍，该团伙的主要作案手法是用“伪基站”发送诈骗短信，再冒充银行工作人员骗取受害人的信息，实施诈骗。该团伙利用了已窃取的受害人银行卡号、密码登录受害人的网上银行，进一步盗取捆绑的其他银行卡或信用卡上的信息以及资金，甚至受害人在发现上当受骗，更换了银行新卡之后也继续被盗刷。

  警方提醒：如何防范此类电信诈骗

  面对此类电信诈骗，警方提出四点防范措施。

  一是仔细核对收到的银行提额信息，伪基站发送的诈骗信息的时间非实时北京时间，多数是颠倒的，例如真实时间是2017年3月24日15：00，收到信息的时间往往要晚上十几分钟，和真实的时间不符。

  二是如有相关金融服务的需求，应直接拨打各大银行的客服电话如95588、95533等，诈骗短信中预留的往往是加了区号的客服电话，不能贸然相信。

  三是银行不可能通过电话等方式向用户索取验证码，所以不能向对方提供验证码，也不能让对方帮你开通网上银行、快捷支付等。

  四是发现上当受骗，应该立即报案；同时立即致电银行或前往银行网点，查询银行卡开通各种金融服务及信用卡等情况，取消网上银行，或者更换绑定的手机号码等，杜绝再次被盗刷。（供稿 文/图 沙坪坝区公安分局 编辑 朱明达）