重庆警方成功破获一起特大“场外配资”案 涉案交易金额达550亿元
2021-10-21 15:23:36来源:中央广电总台国际在线编辑:付意菲责编:石丽敏

  国际在线重庆频道消息(肖红光):近日,重庆市公安局经侦总队在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中,成功破获“撮某网”平台“场外配资”案,取缔平台公司1个、代理商25家,抓获犯罪嫌疑人153名。

  据悉,2018年7月,民警掌握到“撮某网”平台涉嫌从事“场外配资”违法犯罪活动非法牟利,严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。

  重庆警方迅速成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组,全力侦办。专案组层层抽丝剥茧,精准锁定资金流向,逐一核查代理商情况,结合资金流开展深入调查摸排,彻底查清了该团伙的犯罪事实。

  经查,以李某(男,39岁)、陈某(男,38岁)为首的犯罪团伙,搭建“撮某网”平台,以8倍配资杠杆比例进行“场外配资”,非法从事证券经纪业务,严重扰乱证券市场秩序,对经济安全造成极大损害。

  据统计,“撮某网”平台发展全国一、二级代理商,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,共计充值金额10亿余元,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元。重庆代理商遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

  在彻底查清该犯罪团伙组织架构、犯罪事实等详细情况后,2019年12月19日,专案组集约380余名警力,实施集中收网行动,取缔“撮某网”平台及25家代理商,抓获犯罪嫌疑人153名,彻底摧毁了该“场外配资”犯罪团伙。

  据专案组相关负责人介绍,开展打击资本市场“场外配资”专项行动,是重庆公安机关结合党史学习教育和公安队伍教育整顿,开展“我为群众办实事”实践活动的重要内容。该案的成功侦破,是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果,达到了以案说法、以案释法的效果。

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