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不法分子假借贷款名义实施诈骗 重庆南岸警方一举拿下

2019-01-04 10:36:25 | 来源:中央广电总台国际在线 | 编辑:欧平淑 | 责编:石丽敏

  国际在线重庆频道报道(欧平淑):近日,国际在线重庆频道从重庆市公安局获悉,重庆南岸区警方从一起普通的市民纠纷报警细查深挖,经过一年半缜密侦查,打掉一个假借贷款名义实施诈骗的犯罪集团,抓获成员20名,共涉及受害者500余名,涉案资金800余万元。目前,法院已对该犯罪集团成员一审宣判。

  据悉,2017年7月以来,南岸区公安分局陆续接到多名群众报警,称与南滨路一家名为聚英立的贷款公司因贷款发生纠纷。民警了解到,纠纷的主要起因是该公司没有按合同约定为客户贷到款,而合同上并未注明未履行合同的情况下如何退还客户已交中介费等事项。正当警方进一步深入调查时,却发现该公司已关门,公司管理层及员工不知去向。

  办案民警经过大量调查工作,查清了该涉案公司业务员对客户做出的“大额低息贷款,低息、百分百能办成、办不成全额退款”等口头承诺全是虚假宣传,且始终没有一个受害人成功办理相关贷款业务。涉案公司未兑现约定的贷款义务后,受害人要求退款,但涉案公司以经营有成本等借口为由,只退受害人低于30%的中介费。警方还发现另一家名为中盈盛达的公司也出现类似“纠纷”,且查出两家公司管理人员、财务人员共用,采用同样的“贷款”模式。

  在查明犯罪事实后,南岸警方于2017年11月16日、17日先后在重庆和贵州将主要犯罪嫌疑人林某(男,37岁,重庆市渝中区人)和李某(男,36岁,四川省自贡市人)抓获。

  据李某交待,李某和林某先后成立聚英立和中盈盛达两家贷款办理公司。他们号称与正规银行有合作关系,以贷款额度大、利息低、办理条件低等为诱饵,吸引有资金需求的“客户”到公司面谈,并以虚假口头承诺引诱“客户”签合同并缴纳中介费,掩盖故意骗取大部分中介费的犯罪事实。

  警方提醒广大市民:如有贷款需求,必须选择银行等正规渠道,并仔细阅读合同条款,对自己的权利义务进行全面了解,切忌盲目签字。若遭遇类似诈骗犯罪行为,应该第一时间报警并配合警方做好调查取证工作。

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