国际在线重庆频道报道（朱明达）：近日，重庆市南岸警方破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大诈骗案件，抓获涉案团伙成员435人。经初步审查核查，该案涉案金额5000余万元，目前，已冻结涉案资金170余万元，对58名涉案人员采取了刑事强制措施。 

　　3个多月缜密侦察 摸清犯罪团伙组织架构

　　2017年6月，南岸警方接到群众张某报案，称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资，但一直处于亏损状态，已损失40余万元，怀疑平台存在诈骗嫌疑。此后，南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。

　　为此，南岸警方立即进行立案调查。经初步侦查，民警发现该案件系一起利用在互联网上搭建虚假期权期货交易平台，通过对后台数据造假，从而使投资者受损的系列诈骗案件。犯罪团伙窝点主要分布在成都、重庆两地，涉案人员估计上百人。针对这一情况，警方集约刑侦、经侦、网安、派出所的精干警力组成专案组。专案组下设9个小组，围绕侦查、抓捕、固证三个关键环节，联动作战，全力推进案件侦办工作。

　　案件侦破工作中，专案组依托新型侦查手段，发挥多警种联合作战优势，逐步剥茧抽丝，经过3个多月的缜密工作，最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员，并摸清了其组织架构。

　　通过对该团伙核心成员扩线跟进，专案组进一步明确了犯罪集团的组织架构和经营模式。专案组发现，该团伙在成都仁和春天一商业楼设立总部，在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设职场，以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装，招揽了数百名员工开展“业务”，实施诈骗。

　　700余名警力、13个抓捕分队 犯罪团伙被一网打尽

　　随着案件脉络逐步清晰，案件侦破工作进入收网阶段。由于案件涉及窝点、人员众多，抓捕工作难度前所未有，为避免打草惊蛇，确保一网打尽，专案组制定了周密的抓捕方案。抓捕前，专案组全面掌握团伙核心成员活动规律，同时安排多名专案组民警打入公司内部，及时反馈犯罪团伙人数、活动特点等最新信息，为抓捕工作提供有效参考。

　　9月20日10时35分，南岸警方总指挥部下达收网指令，统一调集的700余名警力分成13个抓捕分队，在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕。抓捕民警分工配合，严密把守出入口，防止涉案人员趁乱逃离，并在冲入窝点后第一时间控制住在场涉案人员，立即将其与电脑、手机等通讯工具进行分隔，切断通风报信渠道，将该犯罪团伙一网打尽。当日，警方共抓获涉案人员435人。其中，上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。

　　修改软件代码设陷阱 客户先小赢后大输

　　经审讯，嫌疑人交代了诈骗的过程：所谓的“业务员”通过社交平台发布模拟盘获利操作截图，再靠“业务员”之间相互吹捧，营造大多数人都在获利的氛围，吸引更多的人加入群里，直至加入平台购买期货产品。

　　据嫌疑人交代，平台主要负责人通过修改软件代码，让客户落入盈利的陷阱，直至客户发现长期处于亏损。因为平台展现数据与真实数据相差不大，只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动，大多数的客户根本无法发现其中的猫腻。业务员不断地故伎重演，让更多的人受骗。目前，该案还在进一步深挖中。

涉案相关设备 供图 南岸区公安分局

　　据南岸网安支队文警官介绍，客户在参与期权期货交易投资的过程中，一些客户前期投入少，会赢几笔“小钱”，后期投入大了，大多都会输。

　　同时，据南岸区专案组成员秦警官介绍，陈某某家族中的两名核心人员，都是毕业于上世纪70年代的硕士研究生，有着很高的知识文化水平。

　　南岸警方提示：在进行股指期货交易的时候，一是要提前储备相关的金融知识，提升识别能力，寻找值得信赖的公司和平台；二是在涉及网络注册用户、账户时，一定要提高戒备心理。一般正规的交易均需进行复杂的认证，如果太过简单甚至不需要任何手续，大多涉嫌欺诈；三是交易资金尽量通过银行，不选择第三方平台。如却因需要第三方平台进行资金交易，要尽可能留下相关凭证、证据。

　　另外，今年以来，重庆南岸分局不断强化破案打击力度，特别是针对通讯（网络）犯罪，强化有效手段，不断提升预防和侦破力度。今年前三季度，南岸警方通讯网络诈骗破案数量与去年同期相比成倍增长，极大地打击了犯罪分子的嚣张气焰。在打击新型犯罪的同时，针对传统的案件，南岸警方也不断强化破案力度，刑事类警情同比下降3成左右。